Política AML en Pin Up Chile

La empresa Pin Up es un proveedor de juegos y apuestas en línea legal y oficialmente registrado. Por eso, en el sitio web se aplican diferentes políticas. Hay una política especial que ayuda a la empresa a luchar contra los delitos. Se llama AML y también se conoce como Política contra el Blanqueo de Dinero. Es uno de los documentos básicos, que también es crucial para el funcionamiento legal de la empresa.

Objetivo de la lucha contra el blanqueo de capitales

El principal objetivo de la política contra el blanqueo de capitales es luchar contra los delitos y actividades fraudulentas relacionados con el blanqueo de dinero. Cuando los elementos criminales quieren legalizar sus ingresos, pueden intentar utilizar como método los depósitos y retiros en sitios de juegos de azar. Así pues, para evitar que el dinero blanqueado por delincuentes entre en la economía de Chile y de otros países, la empresa sigue la Política AML. Otro aspecto de este documento es también la lucha contra la financiación del terrorismo.

Métodos de control y seguimiento

De acuerdo con la Política AML, la empresa Pin Up tiene que cumplir requisitos especiales, que ayudarán a luchar contra la actividad delictiva. En primer lugar, la empresa coopera con las fuerzas del orden en Chile. Puede proporcionar información personal y datos de pago de los usuarios a los organismos encargados de hacer cumplir la ley para ayudar en el proceso de investigación. Además, la empresa también puede cooperar con otros sitios web de juegos y apuestas en caso de actividad delictiva.

Todo empleado de Pin Up Chile también tiene la obligación de compartir información sobre blanqueo de dinero, si la tiene. Por ejemplo, si el empleado sabe, sospecha o tiene motivos para sospechar del usuario en el blanqueo de dinero. La empresa también cuenta con un funcionario especial encargado de informar sobre el blanqueo de capitales, también conocido como MLRO (Responsable de Información sobre Blanqueo de Capitales). Se trata de un empleado especial cuya principal tarea es controlar la actividad fraudulenta en el sitio. Si advierte algo sospechoso o delictivo, entonces realiza un informe especial y se tomarán medidas.

Sospecha de blanqueo de capitales

Por desgracia, algunos usuarios de Pin Up pueden estar implicados en negocios delictivos e intentar blanquear dinero. Para detectar a estos usuarios, el empleado debe fijarse en los siguientes puntos:

Se utilizan diferentes métodos de pago para depositar y retirar fondos;
El dinero depositado no se apostó;
Las transacciones realizadas y las apuestas efectuadas no responden a las expectativas del usuario.

Por supuesto, estos signos no pueden mostrar si el usuario está involucrado en el blanqueo de dinero para el 100%. Por eso, si se advierte tal actividad, la empresa tiene derecho a congelar todas las transacciones e iniciar la verificación.

Proceso de verificación

Si tus transiciones fueron congeladas y el Servicio de Soporte de Pin Up Chile te contactó, entonces es necesario completar el proceso de verificación. La empresa sólo verificará al usuario si es riesgoso y sospechoso. La empresa Pin Up también puede verificar dónde trabajas, el valor aproximado de tu casa y otros puntos importantes para comparar con los gastos en el sitio. Se hace para asegurarse de que tus fondos depositados tienen una fuente legal de ingresos. Para demostrarlo, tendrás que facilitar la siguiente información: